近年來，新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不斷滋生，作為網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款轉(zhuǎn)移的渠道，非法開辦販賣電話卡、銀行卡成為此類犯罪持續(xù)高發(fā)的重要根源。12月10日，即墨區(qū)召開的新聞發(fā)布會透露，“斷卡”行動開展以來，即墨警方搗毀收購販賣“兩卡”犯罪窩點15個，打擊犯罪嫌疑人190人，偵破電信詐騙案件500余起，取得了打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“斷卡”行動的階段性戰(zhàn)果。
據(jù)悉，2015年起，手機卡辦理就實行了“實名制”，電信企業(yè)通過各類實體營銷渠道銷售手機卡時，都要求用戶出示本人身份證件，并當(dāng)場驗證。然而，利用手機卡作為作案“工具”的電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪仍然猖獗。據(jù)悉，大量網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪使用的手機卡和銀行卡都來自于非法獲取和轉(zhuǎn)賣。這些游離在監(jiān)管之外的“黑卡”為犯罪行為提供了掩護(hù)，也成為打擊和治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的難點。
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今年10月，公安部在全國范圍內(nèi)組織開展“斷卡”專項行動，瞄準(zhǔn)犯罪鏈條的源頭加大打擊力度，封堵“兩卡”漏洞。即墨警方以此為抓手，迅速出動，以銀行卡、電話卡為線索，多警種協(xié)作配合、多部門協(xié)同作戰(zhàn)，跨省追捕，效果顯著。
今年10月上旬，即墨市民張某在網(wǎng)上投資購買外匯被詐騙100余萬元。經(jīng)縝密偵查、研判追蹤，最終鎖定了位于遼寧省蓋州市的犯罪窩點。即墨警方迅速成立工作組，組織30名警力于10月23日連夜出動趕赴遼寧省，抵達(dá)后立即投入緊張的調(diào)查工作，在當(dāng)?shù)鼐�方配合下�?jīng)過近8小時連軸運轉(zhuǎn)，于當(dāng)晚在蓋州市兩處窩點集中收網(wǎng)，成功抓獲犯罪嫌疑人呂某振（男，26歲）等12名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲手機10余部、筆記本電腦1臺、POS機4臺、銀行卡110余張。
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在隨后的審訊過程中，發(fā)覺仍有嫌疑人逍遙法外，即墨警方迅速組織40余名警力于11月17日再次遠(yuǎn)赴遼寧省蓋州市，將該犯罪團(tuán)伙其他16人一舉抓獲，后經(jīng)順線追蹤，于11月20日在浙江省瑞安市成功將該團(tuán)伙組織者陳某華抓獲，至此，該團(tuán)伙29名犯罪嫌疑人全部到案。經(jīng)審查，該犯罪團(tuán)伙供述了通過辦理使用銀行卡、POS機，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的犯罪事實。
“斷卡”首先就要讓手機卡的“實名制”實至名歸，采取強化高風(fēng)險電話卡線索篩查，嚴(yán)格電話卡開辦渠道等監(jiān)管措施。為此，即墨采取了一系列辦法封堵“實名制”漏洞、加大處罰力度，出租、出售、出借或購買yinhang卡或支付賬戶的，將可能面臨5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，也會在個人征信上留有污點，若涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的，將被追究刑事責(zé)任。
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即墨警方提醒：“斷卡”行動與每個人息息相關(guān)，若有身份證遺失，電話卡、銀行卡異常等情況，應(yīng)及時查詢自己名下是否出現(xiàn)不知情的電話卡、銀行卡，并及時處理，一旦出現(xiàn)涉案卡，則卡主名下所有卡包括業(yè)務(wù)都有可能被暫停，對生活將造成很大不便。